Primeiro investidor de Bitcoin acusado de fraude fiscal

Uma acusação foi divulgada ontem acusando Roger Ver, um dos primeiros investidores em bitcoins, de fraude postal, evasão fiscal e apresentação de declarações fiscais falsas. Ver foi preso neste fim de semana na Espanha com base nas acusações criminais dos EUA. Os Estados Unidos buscarão a extradição de Ver para ser julgado nos Estados Unidos.

De acordo com a acusação, Ver, anteriormente morador de Santa Clara, Califórnia, era dono da MemoryDealers.com Inc. e da Agilestar.com Inc., duas empresas que vendiam computadores e equipamentos de rede. A partir de 2011, Ver supostamente começou a adquirir bitcoins para si e para suas empresas. Ele também supostamente promoveu avidamente bitcoins, obtendo até o apelido de “Bitcoin Jesus”.

Em 4 de fevereiro de 2014, Ver supostamente obteve a cidadania em São Cristóvão e Nevis e logo depois renunciou à sua cidadania norte-americana em um processo conhecido como expatriação. Como resultado da sua expatriação, Ver alegadamente foi obrigado, pela lei dos EUA, a apresentar declarações fiscais que reportassem ganhos de capital provenientes da venda construtiva dos seus activos mundiais, incluindo os bitcoins, e a reportar o valor justo de mercado dos seus activos. Ele também teria sido obrigado a pagar um imposto – denominado “imposto de saída” – sobre esses ganhos de capital. Em 4 de fevereiro de 2014, Ver e suas empresas supostamente possuíam aproximadamente 131.000 bitcoins que eram negociados em diversas grandes bolsas por cerca de US$ 871 cada. MemoryDealers e Agilestar supostamente detinham aproximadamente 73.000 desses bitcoins.

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Ver supostamente contratou um escritório de advocacia para ajudá-lo em sua expatriação e para preparar suas declarações fiscais relacionadas à expatriação. Ver também teria contratado um avaliador para avaliar suas duas empresas. Ver supostamente forneceu ou fez com que fossem fornecidas informações falsas ou enganosas ao escritório de advocacia e avaliador que ocultavam o verdadeiro número de bitcoins que ele e suas empresas possuíam. Como resultado, o escritório de advocacia supostamente preparou e apresentou declarações fiscais falsas que subvalorizaram substancialmente as duas empresas e seus 73.000 bitcoins e não informou que Ver possuía pessoalmente quaisquer bitcoins.

A acusação alega ainda que, até junho de 2017, as duas empresas de Ver continuavam a possuir aproximadamente 70 mil bitcoins. Naquela época, Ver supostamente tomou posse desses bitcoins e, em novembro de 2017, vendeu dezenas de milhares deles em bolsas de criptomoedas por aproximadamente US$ 240 milhões em dinheiro. Embora Ver não fosse então cidadão americano, ele ainda era legalmente obrigado a reportar-se ao IRS e a pagar impostos sobre certas distribuições, como dividendos de MemoryDealers e Agilestar, que eram empresas norte-americanas. Ver supostamente escondeu de seu contador que havia recebido e vendido bitcoins de MemoryDealers e Agilestar naquele ano. Como resultado, a declaração de imposto de renda individual de Ver de 2017 não relatou nenhum ganho nem pagou qualquer imposto relacionado à distribuição dos bitcoins de MemoryDealers e Agilestar para ele.

No total, Ver teria causado uma perda ao IRS de pelo menos US$ 48 milhões.

O procurador-geral adjunto interino Stuart M. Goldberg, da Divisão Tributária do Departamento de Justiça, e o procurador dos EUA, Martin Estrada, para o Distrito Central da Califórnia, fizeram o anúncio.

A unidade de crimes cibernéticos do IRS Criminal Investigation está investigando o caso.

Chefe Assistente Matthew J. Kluge e Procurador Peter J. Anthony da Divisão Tributária do Departamento de Justiça e Procurador Assistente dos EUA James. C. Hughes, do Distrito Central da Califórnia, está processando o caso.

Uma acusação é apenas uma alegação. Todos os réus são presumidos inocentes até que sua culpa seja provada além de qualquer dúvida razoável em um tribunal.